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      杭州又有6家涉案P2P平臺最新案情進展曝光

      來源:網貸之家| 2019-03-13 17:21:05| 4016人閱讀| 0條評論
      摘要
      3月13日,杭州公安局西湖分局對外通報“利得行”、“人愛金服”、“有融網”、“車蟻金服”、“圣賢財富”、“湖商貸”案件最新進展。

      網貸之家 3月13日,杭州公安局西湖分局對外通報“利得行”、“人愛金服”、“有融網”、“車蟻金服”、“圣賢財富”、“湖商貸”案件最新進展。此前的3月12日,西湖警方曾通報“佑米金融”、“祺天優貸”兩家涉案平臺最新偵查進展,可點擊【詳情】查看

      利得行案:凍結資金900余萬

      2018年7月31日,對王某迪等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查(平臺名:利得行)立案偵查。經過七個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,1月29日,依法將該公司的法定代表人王某迪、邵某杰、姚某友等3名涉案嫌疑人移送至檢察機關審查起訴。3月8日,經檢察機關批準,依法對涉嫌非法吸收公眾存款罪的張某偉執行逮捕。查詢相關涉案賬戶400余個,并調取相關公司工商注冊資料80余份。凍結相關涉案公司、個人銀行賬戶內資金900余萬元,查封涉案公司及人員相關房產2處。且已經委第三方會計事務所對調取的相關賬戶和平臺數據進行審計。

      人愛金服案:一人被移送檢查機關起訴

      2018年6月29日,杭州市公安局西湖區分局對杭州仁愛投資咨詢有限公司涉嫌集資詐騙一案(平臺名:人愛金服)立案偵查。經過八個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,2019年3月8日,犯罪嫌疑人張某已被移送起訴至檢察機關。公安機關前往上海調取嫌疑人銀行流水賬單,對接上海第三方公司調取數據,查明人愛金服平臺開通第三方支付的具體細節。并督促平臺技術服務人員退還涉案資金,新增回款8萬元人民幣,已打入公安機關涉案款專戶內。

      有融網案:5人被批準逮捕

      2019年1月14日,杭州市公安局西湖區分局對浙江小融網絡科技股份有限公司(平臺名:有融網)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經過兩個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,2月21日,程某洪、陳某、尹某、吳某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。已查封新增安徽淮南涉案房產120余套。凍結滿洲里乾有國際寶玉石交易有限公司100%股權,預查封該公司名下土地60畝。并梳理出70多個個人賬號及40余個公司及關聯公司賬號,調取新浪支付及上饒銀行相關涉案賬戶內的交易流水。專業會計事務所正在加快審計過程。

      車蟻金服案:凍結資金300余萬 追回涉案資金650余萬

      2018年8月16日,杭州市公安局西湖區分局對杭州重塑金融信息服務有限公司(平臺名:車蟻金服)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經過七個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱犯罪嫌疑人邱某、溫某軍、蘭某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,犯罪嫌疑人繆某淼、徐某華、倪某慶涉嫌非法吸收公眾存款罪,已于2019年2月27日移送審查起訴至檢察機關。目前凍結涉案銀行賬戶資金300余萬元,追回涉案資金650余萬元,已全部打入公安機關涉案款專用賬戶,另查封涉案房產15套,扣押車輛2輛

      圣賢財富案:追回230余萬贓款

      警方于2019年01月04日對杭州圣仙網絡科技有限公司(平臺名:圣賢財富)涉嫌集資詐騙案立案偵查。警方已對涉案犯罪嫌疑人進行提審證人員采集證人證,全力開展調查取證工作;查詢、調取涉案銀行賬號70余個,涉案公司工商注冊資料10余份;對安徽淮南榮勝昕安房地產開發有限公司名下涉案房產情況作調查;追回公司收購中網國投投資管理有限公司贓款80余萬,向公司借款方追回贓款150余萬,已打入公安機關涉案款專戶內。

      湖商貸案:平臺前實際控制人被警方執行逮捕

      2018年6月27日,杭州市公妄局西湖區分局對湖州中億恒信投資咨詢有限公司涉嫌集資詐騙一案(平臺名:湖商貸)立案偵查。2019年2月25日本案自檢察機關第二次退回補充偵查,目前公安機關正按照退查提綱開展補充偵查工作;前往廣西南寧查明平臺前實際控制人李某某在杭集資詐騙的犯罪事實,現該李某某因涉及其他犯罪已被南寧警方執行逮捕;對接第三方審計公司,目前正就本案審計報告內容進行會商。

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